美国参议院指控瑞士信贷帮助2万名美国人逃税

在周二发布的一份175页的报告中,美国参议院表示,瑞士信贷(CreditSuisse)在美国签证申请中做了虚假陈述,在秘密电梯中处理与客户的业务,并粉碎文件,以帮助22,000多名美国客户逃税。

瑞士信贷是美国当局调查的14家帮助客户逃税的瑞士银行之一。

至少七名瑞士信贷的前雇员已经被捕,但尚未受到审判。

上述指控来自参议院常设调查小组委员会。

报告还称,瑞士银行还帮助客户建立离岸空空壳公司,以避免纳税。此外,它还帮助他们构建金额低于10,000美元的交易,因为超过门槛的交易将引起政府的注意。

委员会主席假冒彩票是非法的吗?参议员卡尔·莱文(CarlLevin)还声称,瑞士信贷在一份体育画报杂志上向客户提交了账目报表。

据报道,瑞士信贷(Credit Suisse)在苏黎世机场设立了一个办事处,拥有1万多个美元账户。

代号是SIO85。

2002年至2008年间,该银行的工作人员曾150次访问美国,帮助其客户逃税。

高峰时,其22,000多名客户的总资产达到120亿美元。

参议员约翰·麦凯恩说,共有大约1800名瑞士信贷银行的银行家参与帮助客户逃税,这表明这种做法是“系统的”

瑞士信贷拒绝置评。

内部人士表示,根据瑞士法律,该行与调查人员充分合作。

然而,该银行无法提供更多信息,因为美国参议院尚未批准与瑞士的税收协议。

麦凯恩还批评美国司法部没有追究高级官员的责任,称这似乎是一种常见的做法。

莱文指责司法部未能“打破银行保密的束缚”,也未能利用一切可用的法律手段积极调查此案。

他说,在22,000多名客户中,美国司法部只获得了238个名字。

司法部回应称,自2009年以来,已有73名账户持有人、35名银行家和顾问被判犯有离岸逃税罪。

莱文表示:使用保密法来帮助美国人逃税已使调查工作陷入停顿,这使国库税收造成巨大损失。莱文说:利用保密法帮助美国人逃税已经使调查陷入停顿,这给财政部的收入造成了巨大损失。

美国当局将在周三举行委员会听证会。

届时,瑞士信贷集团首席执行官布拉德·道根(BradyDougan)、瑞士信贷私人银行负责人汉斯-乌尔里希·梅斯特(Hans-UlrichMeister)、沙菲尔(Shafir)以及该行总法律顾问罗默·鲁蒂(RomeoCerutti)将到场作证。

瑞银在2008年面临类似指控,并在美国参议院委员会作证。

一年后,瑞士最大的银行同意向政府支付7.8亿美元,用于帮助美国公民逃税。

莱文表示,调查导致数千名瑞银客户的名字被曝光,美国政府收回60亿美元税收。

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